Mejía Saira, José AntonioBerrocal Quispe, María Victoria2026-03-122026-03-122025https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5827La investigación verificó cómo el cumplimiento de la normativa de control interno impacta en la gestión de riesgos de lavado de activos del Banco de la Nación en el departamento de Tacna, año 2017. La metodología implica un tipo de investigación básica de diseño no experimental y nivel relacional – explicativo. Asimismo, la población fue de 57 trabajadores del Banco de la Nación de Tacna, la muestra fue del 100 % de la población, por otro lado, se usó la técnica de la encuesta y de instrumento el cuestionario. Mediante Rho de Spearman se comprueba la existencia de una relación fuerte, positiva y significativa, siendo su Rho de 0,910, y un sig. aproximado a 0,0000, en tal sentido, se comprueba que “El cumplimiento de la normativa de control interno impacta significativamente en la gestión de riesgos de lavado de activos del Banco de la Nación en el departamento de Tacna, año 2017”.application/pdfspainfo:eu-repo/semantics/openAccessCumplimiento de normativa control internoAmbiente de controlinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01