Cumplimiento de la normativa de control interno y su impacto en la gestión de riesgos de lavado de activos del Banco de la Nación en el departamento de Tacna, año 2017

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dc.contributor.advisorMejía Saira, José Antonio
dc.contributor.authorBerrocal Quispe, María Victoria
dc.date.accessioned2026-03-12T14:30:57Z
dc.date.available2026-03-12T14:30:57Z
dc.date.issued2025
dc.description.abstractLa investigación verificó cómo el cumplimiento de la normativa de control interno impacta en la gestión de riesgos de lavado de activos del Banco de la Nación en el departamento de Tacna, año 2017. La metodología implica un tipo de investigación básica de diseño no experimental y nivel relacional – explicativo. Asimismo, la población fue de 57 trabajadores del Banco de la Nación de Tacna, la muestra fue del 100 % de la población, por otro lado, se usó la técnica de la encuesta y de instrumento el cuestionario. Mediante Rho de Spearman se comprueba la existencia de una relación fuerte, positiva y significativa, siendo su Rho de 0,910, y un sig. aproximado a 0,0000, en tal sentido, se comprueba que “El cumplimiento de la normativa de control interno impacta significativamente en la gestión de riesgos de lavado de activos del Banco de la Nación en el departamento de Tacna, año 2017”.
dc.description.uriTesis
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5827
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.sourceUniversidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
dc.sourceRepositorio Institucional - UNJBG
dc.subjectCumplimiento de normativa control interno
dc.subjectAmbiente de control
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01
dc.titleCumplimiento de la normativa de control interno y su impacto en la gestión de riesgos de lavado de activos del Banco de la Nación en el departamento de Tacna, año 2017
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
renati.advisor.dni00476716
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-8309-3676
renati.author.dni71230168
renati.discipline411026
renati.jurorMedina Soto, Elizabeth Luisa
renati.jurorFernández Vargas, Susana Gregoria
renati.jurorVásquez Espinoza, Pablo Amado
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
thesis.degree.disciplineContabilidad
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ciencias Contables y Financieras
thesis.degree.levelTítulo profesional
thesis.degree.nameContador Público

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